Публикации в категории: Опросники по финансовому мониторингу

Опросники по финансовому мониторингу


Уважаемые клиенты!  

Согласно нижеследующих нормативных документов:

 

Банк обязан проводить уточнение данных для проведения плановой идентификации клиентов. Уточнение данной информации проводится не реже чем раз в два года.

Для обновления информации по плановой идентификации Вам необходимо обратиться в отделение банка, в котором Вы получаете банковские услуги,  предоставить копии документов (в случае их изменения), а также заполнить опросник.
 
Вы также можете заполнить опросники в электронном виде (сохранить файлы на Вашем компьютере можно по нижеследующим ссылкам) и удобным для Вас способом передать в наш Банк:
 
- Опросник для физического лица
   
- Опросник для юридического лица
  
- Опросник для частного предпринимателя
- Опросник для представительства юридического лица нерезидента
 
- Опросник для юридического лица нерезидента

 

Обращаем Ваше внимание, что Опросник для юридического лица должен быть подписан уполномоченным лицом и заверен печатью предприятия.

 

Благодарим за сотрудничество!

 

Дополнительная информация по телефону: (056) 744-30-26

 
 
 

Print