Архіви категорій: Опитувальники з фінансового моніторингу

Опитувальники з фінансового моніторингу


Шановні клієнти!

Згідно наступних нормативних документів:

 

Банк зобов’язаний проводити уточнення даних для проведення планової ідентифікації клієнтів. Уточнення цієї інформації проводиться не рідше ніж раз на два роки.

Для оновлення інформації за плановою ідентифікацією Вам необхідно звернутись до відділення  банку, в якому Ви отримуєте банківські послуги, надати копії документів (в разі їх змін), а також заповнити опитувальник.

Ви також можете заповнити опитувальник в електронному виді (зберегти файли на Вашому комп’ютері можливо за наступними посиланнями) та зручним для Вас засобом передати в наш Банк:

-Опитувальник  для фізичної особи

 завантажити Word файл


- Опитувальник для юридичної особи

 завантажити Word файл


- Опитувальник для приватного підприємця

 завантажити Word файл


- Опитувальник для представництва юридичної особи нерезидента

 завантажити Word файл

 

- Опитувальник для юридичної особи нерезидента

 

 завантажити Word файл 


 

Звертаємо Вашу увагу, що Опитувальник  для юридичної особи повинен бути підписаний  уповноваженою особою та засвідчений печаткою підприємства.

 

Дякуємо за співробітництво!

 

Додаткова  інформація по телефону: (056) 744-30-26

Print