Сообщение о проведении очередного общего собрания акционеров АКБ "НОВЫЙ" 23.04.2015

Новость


ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

 

Наглядова РадаПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Акціонерний комерційний банк «Новий» код ЄДРПОУ ; місцезнаходження – 49000, м. Дніпропетровськ, пр.. К. Маркса, 93, повідомляє про проведення черговихзагальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2015 року об 11.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 93, к.135 (1-й поверх).

Реєстрація учасників проводиться з 10.00 до 10.50 годин.

Дата, на яку складається перелік акціонерів, які мають бути повідомлені персонально про проведення загальних зборів - 17 березня 2015 року.

Дата, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24.00 годин 17 квітня 2015року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Розгляд питання про обрання Лічильної комісії та затвердження процедурних питань проведення Загальних зборів акціонерів.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Банку.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Банку.

5. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності Банку за 2014 рік. Про затвердження річного звіту Банку (результатів фінансово-господарськоїдіяльності за 2014 рік).

6. Розподіл прибутку і збитків. з урахуванням вимог, передбачених законом.

7 Про затвердження нової редакції Статуту Банку, пов’язаної зі змінами в Законі України «Про банки та банківську діяльність».

8. Про затвердження Положення про Загальні збори.

9. Про затвердження Положення про Наглядову Раду.

10. Про затвердження Положення про Правління.

11. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Банку.

12. Обрання членів Наглядової Ради шляхом кумулятивного голосування.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.

14. Про обрання Голови Наглядової Ради Банку.

15. Про припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії Банку.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.).

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

1227 376

673 673

Основні засоби

15 521

15 606

Довгострокові фінансові інвестиції

114 274

121 619

Запаси

24 620

24 712

Сумарна дебіторська заборгованість

561 674

441 064

Грошові кошти та їх еквіваленти

494 273

62 276

Нерозподілений прибуток

(71787)

(65055)

Власний капітал

80 531

87 263

Статутний капітал

150 000

150 000

Довгострокові зобов'язання

118 211

117 439

Поточні зобов'язання

1028 634

468 971

Чистий прибуток (збиток)

(6733)

(8251)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1500 000000

1500 000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

160

209

 

З документами з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись у товаристві за адресою: 49000,м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 93 кімната №129 (Відділ цінних паперів та акціонерного капіталу), по робочих днях з 9.00 до 17.00 (перерва з 13.00-14.00) або безпосередньо перед початком Загальних зборів у день їх проведення.

Адреса, строк та способи внесення пропозицій акціонерів щодо порядку денного: - 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 93 - не пізніше ніж за 20 днів до дня скликання зборів, письмово з дотриманням вимог Ст. 38. Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу: акціонерам - паспорт, представникам акціонерів – паспорт та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у зборах, оформлені згідно з чинним законодавством.

Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Начальник відділу цінних паперів та акціонерного капіталу АКБ «НОВИЙ» Пустова Лариса Євгеніївна.

 

Тел. для довідок:

 

Голова Правління АКБ «НОВИЙ» /підпис/ Н. В. Журіна

 


Print


<  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 21  > 5-5 из 21