ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!
Наглядова РадаПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Акціонерний комерційний банк «Новий» код ЄДРПОУ ; місцезнаходження – 49000, м. Дніпропетровськ, пр.. К. Маркса, 93, повідомляє про проведення черговихзагальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2015 року об 11.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 93, к.135 (1-й поверх).
Реєстрація учасників проводиться з 10.00 до 10.50 годин.
Дата, на яку складається перелік акціонерів, які мають бути повідомлені персонально про проведення загальних зборів - 17 березня 2015 року.
Дата, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24.00 годин 17 квітня 2015року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Розгляд питання про обрання Лічильної комісії та затвердження процедурних питань проведення Загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Банку.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Банку.
5. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності Банку за 2014 рік. Про затвердження річного звіту Банку (результатів фінансово-господарськоїдіяльності за 2014 рік).
6. Розподіл прибутку і збитків. з урахуванням вимог, передбачених законом.
7 Про затвердження нової редакції Статуту Банку, пов’язаної зі змінами в Законі України «Про банки та банківську діяльність».
8. Про затвердження Положення про Загальні збори.
9. Про затвердження Положення про Наглядову Раду.
10. Про затвердження Положення про Правління.
11. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Банку.
12. Обрання членів Наглядової Ради шляхом кумулятивного голосування.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.
14. Про обрання Голови Наглядової Ради Банку.
15. Про припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії Банку.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.).
Найменування показника |
Період |
|
звітний |
попередній |
|
Усього активів |
1227 376 |
673 673 |
Основні засоби |
15 521 |
15 606 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
114 274 |
121 619 |
Запаси |
24 620 |
24 712 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
561 674 |
441 064 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
494 273 |
62 276 |
Нерозподілений прибуток |
(71787) |
(65055) |
Власний капітал |
80 531 |
87 263 |
Статутний капітал |
150 000 |
150 000 |
Довгострокові зобов'язання |
118 211 |
117 439 |
Поточні зобов'язання |
1028 634 |
468 971 |
Чистий прибуток (збиток) |
(6733) |
(8251) |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
1500 000000 |
1500 000000 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
160 |
209 |
З документами з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись у товаристві за адресою: 49000,м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 93 кімната №129 (Відділ цінних паперів та акціонерного капіталу), по робочих днях з 9.00 до 17.00 (перерва з 13.00-14.00) або безпосередньо перед початком Загальних зборів у день їх проведення.
Адреса, строк та способи внесення пропозицій акціонерів щодо порядку денного: - 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 93 - не пізніше ніж за 20 днів до дня скликання зборів, письмово з дотриманням вимог Ст. 38. Закону України «Про акціонерні товариства».
Для участі у зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу: акціонерам - паспорт, представникам акціонерів – паспорт та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у зборах, оформлені згідно з чинним законодавством.
Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Начальник відділу цінних паперів та акціонерного капіталу АКБ «НОВИЙ» Пустова Лариса Євгеніївна.
Тел. для довідок:
Голова Правління АКБ «НОВИЙ» /підпис/ Н. В. Журіна